张 化 机002564

主营范围:石油化工,煤化工,化工,有色金属等领域压力容器,非标设备的设计,制造

(1)项目投资：2013年1月，股东大会同意调整后公司以不低于9元/股定增不超过6600万股（原定增方案拟以不低于10.06元/股定增不超过6000万股），所募资金用于张化机伊犁年产6万吨重型非标压力容器制造项目。该项目总投资11.72亿元，计划在新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔伊南工业园新建大型联合厂房及辅助建筑，建设期3年，运营期为9年。项目达产后，年产重型非标化工压力容器6万吨。预计项目达产后正常年可实现营业收入15亿元（不含税），利润总额2.32亿元，净利润1.74亿元。截至2012年上半年，新疆已有40多个煤化工项目进入开工、建设或投产阶段，有60多家国内大集团进驻新疆从事煤炭勘探和开发，其中近一半的大集团正在从事煤化工项目建设。该项目建设既满足我国重型化工装备市场需要，又有利于新疆地区化工装备的就近供给，优化产业布局，提高公司盈利能力。2012年12月，公司拟以4275万元向公司董事钱润琦购买其持有新煤化工设计院（上海）有限公司95%的股权。

(2)项目投资：公司拟以现金投资1.8亿元，和中科合成油工程有限公司合资建立控股子公司张化机(新疆)有限责任公司。张化机的投资占注册资本的90%，中科合成油工程有限公司以现金投资2000万元，占注册资本的10%。张化机称，本次对外投资有利于拓展在新疆能源基地的业务。子公司的经营范围是设计、制造A1级高压容器、A级锅炉部件；一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。子公司的建设地址位于新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯族自治县。

(3)公司主营：公司主营石油化工、煤化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计和制造，主要产品在国内处于领先优势，多项产品达到国际先进水平并填补国内空白，是国内为数不多的能承接国家重大项目、拥有核心技术的化工设备专业制造企业，亦是国内为数不多的可以制造不同材质的黑色金属、不锈钢、特种有色金属材料设备的综合性装备制造供应商。公司积极寻求将产品线向核电装置、风电装置、海洋工程及军工用品领域延伸。2012年9月，公司收到神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目超限设备40台套订购合同的正式文本，合同总额为52562万元。

(4)新能源设备实现重大突破：2011年3月1日，公司新获河北东明中硅科技有限公司建设1000吨多晶硅项目工程总承包合同，包括TCS精馏、还原、干法回收系统、冷氢化等全闭路循环的所有通用、专用设备和材料，合同价款为3.6亿元，占2010年销售收入比例29.27%。根据合同约定，公司应于2011年9月交货。核一级、二级、三级承压设备、海洋工程装备用压力容器、大型海上风电装备塔基管桩、海水淡化工程用压力容器、太阳能光伏发电多晶硅用还原炉成套设备、生物制药用压力容器、节能环保用压力容器，均有可能成为非标压力容器新增长点。

(5)募集资金方向：公司以募集资金4.3亿元投资“6万吨重型非标化工装备制造项目”，较09年产能增长165.67%；其中，1000吨级以上化工压力容器1万吨/年、500吨级以上化工压力容器2万吨/年、200吨级以上化工压力容器3万吨/年；主要代表性产品为C3分离塔、脱氢反应器、加氢反应器、气化炉、MTP反应器等大型、重型化工设备；预计税后财务净现值（Ic=12%）52643.40万元（2011年末已完工，2012年中期实现效益2576.69万元）。作为配套项目，以3亿元投资“苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目”，解决公司超大、超长、超重型产品面临的运输难题（截止2012年6月30日投资进度100%）。

(6)市场准入门槛高：压力容器制造涉及多学科、多领域技术，综合冶金、锻压、热处理和现代机械设计制造技术等，技术集成度高、开发难度大，制造工艺复杂，对行业的新进入者存在较高的技术与工艺壁垒。压力容器产品因其多在高温、高压、真空、腐蚀等环境条件下长期运行，且所盛装的介质常为易燃、易爆、剧毒、有害物质，因此产品的安全性被放在首位，产品从设计开始需要遵循强制性的标准和规范。压力容器制造企业除必须具备化工装备制造的设备、人员、技术和管理水平外，还须获得特种设备制造许可证书才能从事相关生产安装业务，这形成了进入这一市场的生产许可壁垒。

节能环保用压力容器